Trước đó tháng 9-2011, khi biết thông tin Công ty gốm sứ T&C (trụ sở Bình Dương) và một công ty tại Úc có giao dịch hợp đồng bán một container gốm sứ trị giá 8.000 USD, Chukwuebuka cùng một số đồng phạm đánh cắp những thông tin hợp đồng. Khi chờ giao dịch của hai công ty gần hoàn tất, Chukwuebuka đã tạo một email kèm tài khoản ngân hàng nhân danh Công ty gốm sứ T&C chuyển cho phía công ty bên Úc. Sau đó, phía công ty Úc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Thị Hoa như thỏa thuận giao dịch mà không hề biết bị lừa đảo.
Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra Chukwuebuka khai trong lúc đi đường nhặt được một chứng minh nhân dân tên Trần Thị Hoa nên lợi dụng giấy này mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng để chuyển khoản trong quá trình lừa đảo. Bằng hình thức tương tự, Chukwuebuka cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều công ty với số tiền 1,2 tỉ đồng và trên 100.000 USD.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay