Công an rời nhà bà Phạm Thị Kim Tuyến sau khi khám xét. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Tiến Học - Ảnh: CHÍ TUỆ - CA
Ngày 29-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.
Tiếp tay cho Nhật Cường?
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH-ĐT Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học cùng 2 người khác là Phạm Thị Kim Tuyến (trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT) và Lê Duy Tuấn (giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh) về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can với ông Bùi Quang Huy - tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, giám đốc Nhật Cường Software - hiện đang bị truy nã.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trong giai đoạn ông Nguyễn Tiến Học làm phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội từ tháng 5-2014 đến tháng 1-2018, Nhật Cường Software (được thành lập và hoạt động chính thức từ năm 2016) đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội.
Chẳng hạn vào tháng 12-2016, sở có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở KH-ĐT năm 2016" với trị giá 42.910 triệu đồng. Công ty Nhật Cường đã liên danh với Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh để tham gia đấu thầu, sau đó ký thực hiện gói thầu này.
Chờ kết quả của cơ quan điều tra
Chiều 29-11, trả lời câu hỏi những phần mềm về giáo dục và y tế do Nhật Cường Software trúng thầu xây dựng đang được sử dụng trên địa bàn có hiệu quả thế nào và còn hoạt động hay không, ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố Hà Nội, cho biết các phần mềm này vẫn đang được sử dụng. Về hiệu quả, ông Bình nói sẽ xem lại những báo cáo đánh giá về những phần mềm này.
Ông Bình cho biết thêm vụ án này đã được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi và vụ án cũng đã được cơ quan chức năng mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.
"Các cơ quan chức năng đang thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật và chúng ta sẽ chờ kết luận các sai phạm, đồng thời đưa ra xét xử theo đúng các quy định của pháp luật" - ông Bình nói.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, cũng cho biết đây là "vụ việc đang trong quá trình điều tra, vì vậy phải chờ kết quả điều tra mới nói được".
Trước đó, ngày 10-7, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy về tội "rửa tiền" theo khoản 3, điều 324 Bộ luật hình sự.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 188 và điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền"
Bùi Quang Huy bị khởi tố về cả 2 tội danh "buôn lậu" theo khoản 4 điều 188 và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ngoài hành vi đã bị khởi tố, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền".
Đăng ký tại đây
Bình luận hay