Các bị cáo tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Lập nhiều công ty "ma"
Theo hội đồng xét xử, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp.
Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM lãnh án 4 năm tù
Trong đó, phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Dũng và Lưu Thị Ngát (giám đốc Công ty Khánh Hưng) thành lập và sử dụng nhiều công ty "ma", xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào cho Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng.
Khi tiền hàng và 10% tiền thuế giá trị gia tăng được chuyển về tài khoản của 16 công ty "ma", Dũng chỉ đạo các đối tượng là nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền...
Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế giá trị gia tăng.
Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty "ma" hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Hội đồng xét xử đọc bản án - Ảnh: HỮU HẠNH
Cựu lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM chịu trách nhiệm cao nhất
Theo hội đồng xét xử, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc hoàn thuế. Tuy nhiên, sau khi có thông tin cảnh báo thì các bị cáo cũng có biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) có hành vi chỉ đạo, ký các quyết định để hoàn thuế cho Công ty Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỉ đồng.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Cục Thuế có vai trò hạn chế nên hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.
Về tình tiết giảm nhẹ, theo hội đồng xét xử, một số bị cáo đã vận động gia đình khắc phục thiệt hại, gia đình một số bị cáo có công với cách mạng, có thành tích tốt trong quá trình công tác, gia đình khó khăn...
Các bị cáo giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng chỉ là người làm thuê, có vai trò là mắt xích nhỏ, thiếu thông tin,...
Về phần dân sự, hội đồng xét xử buộc Thuduc House phải hoàn trả cho Cục Thuế TP.HCM số tiền 365 tỉ đồng, buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải bồi thường cho Cục Thuế TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai.
Một số bị cáo phải bồi thường cho Thuduc House hàng chục tỉ đồng...
Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo mức án như sau:
- Nhóm nhân viên của Trịnh Tiến Dũng và các bị cáo thuộc các Công ty Thuduc House, Công ty Hoàng Nam Anh:
Trần Hoàn Tiên 28 năm tù; Trần Nhất Thanh và Trần Văn Nguyện 30 năm tù; Mạc Thành Nam và Võ Thị Hồng Hạ 15 năm tù; Dương Hoàng Mỹ Nhi và Nguyễn Hoàng Lân 9 năm tù; Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 10 năm tù; Phạm Thị Hường 8 năm tù; Tân Tú Hương 11 năm tù; Liên Hưng Đại 6 năm 6 tháng tù; Phong 6 năm tù; Nguyễn Đình Thịnh 5 năm tù; Đinh Công Thành 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thiên Phú 11 năm tù; Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Trường Chinh 7 năm tù; Quang Minh Tuấn 10 năm tù; Nghiêm Nhật Nam 15 năm tù; Nguyễn Ngọc Quý 6 năm tù; Nguyễn Thùy Quyên 13 năm tù; Ngô Tiến Triển 6 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Thương 12 năm tù; Nguyễn Văn Lành 20 năm; Nguyễn Hoàng Duy Anh 7 năm; Vũ Quang Trường 7 năm tù; Trần Anh Khoa 9 năm tù; Nguyễn Thị Phương Anh 5 năm; Lâm Thúy Nhi 4 năm; Nguyễn Thị Mỹ Lệ 4 năm; Huỳnh Chí Thanh 2 năm 6 tháng tù; Lưu Thị Liễu và Lưu Thị Nương 2 năm tù; Nông Nguyễn Quốc Khánh, Trần Huy Hải, Nguyễn Thị Chung 1 tỉ đồng; Trần Minh Cường, Dương Minh Tấn 800 triệu đồng, Lê Đình Túc 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Hứa Quang Sơn 2 năm tù; Nguyễn Hưng Long 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đặng Thị Huỳnh Yến 3 năm tù; các bị cáo Đào Thị Nga, Ngô Huỳnh Lũy 4 năm tù; Nguyễn Phương Nam 12 năm tù.
- Nhóm bị cáo là cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM:
Nguyễn Thị Bích Hạnh 4 năm tù; Nguyễn Hòa Bình 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Cao Văn Tỵ 3 năm tù; Phạm Minh Tuấn 3 năm; Nguyễn Hữu Thanh 3 năm; Trần Thị Thúy Nga 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Xuân Thắng 2 năm 6 tháng tù; Lê Thúy Hằng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Hữu Thanh 3 năm tù; Nguyễn Hữu Đức 2 năm tù; Trần Bảo Thịnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
- Nhóm bị cáo là cựu cán bộ hải quan được hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay