Công ty 'tín dụng đen' ở quận 1 có chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố

Các bị cáo trong đường dây hoạt động "tín dụng đen" lớn nhất xứ Thanh tại phiên tòa - Ảnh: BÌNH AN

Chiều 18-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành và 20 đồng phạm với các tội danh “cố ý gây thương tích”, “giữ người trái pháp luật”, “cho vay lãi nặng.

Theo cáo trạng, tháng 7-2017, Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, trú quận 1, TP.HCM) và Nguyễn Cao Thắng cùng góp vốn làm ăn dưới hình thức cho vay lãi nặng, lấy tên Công ty tài chính Nam Long nhưng không đăng ký kinh doanh.

Công ty này đặt trụ sở chính tại quận 1, TP.HCM, do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc. Để quản lý cho vay lãi nặng, Thành lập 25 khu vực có chi nhánh công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Từ cuối năm 2017 đến tháng 6-2018, Thành và các đồng phạm đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/năm, cao hơn so với quy định từ 82,5% đến 265%/năm, thu lời bất chính tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thành cùng đồng phạm còn bị truy tố liên quan đến hành vi "cố ý gây thương tích", "giữ người trái pháp luật". 

Cụ thể, ngày 6-7-2018, Nguyễn Văn Minh - là nhân viên của Công ty tài chính Nam Long - lấy xe máy của chi nhánh công ty đóng tại tỉnh Bắc Cạn đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. 

Ngày 9-7-2018, Thành chỉ đạo Trần Văn Phiên, Đoàn Minh Cương, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh, Ngô Văn Chương lên huyện Sóc Sơn, Hà Nội tìm lấy lại xe môtô cùng 16,5 triệu đồng, rồi đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh. 

Ngày 10-7-2018, Ngô Văn Chương đưa Nguyễn Văn Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh công ty tại lô 7, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Chương cử người theo dõi, không cho Minh ra khỏi nhà, không cho sử dụng điện thoại. 

Đến ngày 19-7-2018, thấy Minh kêu đau, khó thở, Chương đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, nhưng Minh đã tử vong sau đó. Theo kết luận giám định, Minh chết do suy tuần hoàn do dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương.

Tại phiên tòa sơ thẩm chiều 18-2, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Đức Thành 8 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", 2 năm 6 tháng tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Thành là 10 năm 6 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỉ đồng để sung công quỹ, trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính hơn 3,8 tỉ đồng.

Các bị cáo trong đường dây hoạt động "tín dụng đen" lớn nhất xứ Thanh tại phiên tòa - Ảnh: BÌNH AN

Các bị cáo Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long nhận mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về hai tội "cố ý gây thương tích" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Các bị cáo Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên nhận mức án 9 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". 

Bị cáo Ngô Văn Chương nhận mức án 8 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", 6 năm tù về tội "giữ người trái pháp luật" 2 năm tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Chương là 16 năm tù.

 Các bị cáo Nguyễn Đức Quang, Trần Quang Trung bị xử phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"...

Bình Phước phá đường dây tín dụng đen ‘khủng’, bắt 10 người

Ngày 5-1, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ 10 người để điều tra hành vi liên quan đến đường dây hoạt động “tín dụng đen”.