công ty bình phong

TTO - Trong năm 2017, tập đoàn Google đã chuyển 22,7 tỉ USD doanh thu của họ thông qua công ty bình phong tại Hà Lan sang Bermuda, nơi doanh nghiệp không phải đóng thuế thu nhập.

TTO - Sau 12 ngày xét xử, sáng 24-11, các bị cáo trong vụ án 2 cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc ngàn tỉ được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

TTO - Tòa cho đối chất, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận thuộc cấp Nguyễn Huy Lục có báo cáo bằng miệng nhưng là báo cáo về hai cổng thanh toán không có phép.

TTO - Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa cho rằng khi bị bắt, tại cơ quan điều tra ông sức khỏe không tốt nên nhiều lời khai không chính xác và xin khai lại tại tòa. Ông Hóa tiếp tục phủ nhận vai trò của CNC là công ty bình phòng của C50.

TTO - Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết Triều Tiên đang xem thường các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới, dùng kế sách để lách lệnh cấm vận thương mại của LHQ.

TTO - Chính phủ Mỹ hôm 5-5 ban hành quy định bị trì hoãn lâu nay nhằm buộc giới ngân hàng nhận diện các công ty bình phong và các công ty phải báo cáo danh tính chủ nhân thực sự nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền...

TTO - Trước mối nguy từ việc các thiên đường thuế vẫn nhởn nhơ tồn tại dù đã bị tấn công, chỉ trích, các biện pháp quyết liệt và nhanh chóng lần này là điều được những người dân tử tế vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

TTO - Câu chuyện bức họa giá trị cao vừa bị bên tư pháp Thụy Sĩ giữ lại để điều tra là một bước tiến cho thấy “Tài liệu Panama” hoàn toàn là chứng cứ đáng tin để luật pháp can thiệp.

TTO - Nhiều nhân vật đã có công ty mở tại quần đảo Virgin thuộc Anh như Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, thư ký riêng của quốc vương Morocco Mounir Majidi hay gia đình Hennessy ở Pháp.

TTO - Người ta nói rằng Phố Wall là “nơi đồng tiền không bao giờ ngủ”. Điều này dường như đúng cả với Hong Kong những năm gần đây.

TTO - Không ít người đặt câu hỏi tại sao trong phần dữ liệu của Công ty luật Mossack Fonseca lại có ít tên tuổi người Mỹ đến thế.

TTO - Tài liệu Panama đã cho thấy sự dính líu của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng lớn của thế giới, trong việc lập ra các công ty bình phong.