Công an khám xét trụ sở Tập đoàn Thiên Minh Đức

Đến 13h chiều 3-1, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại trụ sở Tập đoàn Thiên Minh Đức - đường Lê Mao, TP Vinh và nhà riêng bà Chu Thị Thành - chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn trên đường Ngô Đức Kế, TP Vinh, nhiều chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động và lực lượng chức năng đang làm việc.

Một số chiến sĩ công an mang theo nhiều thùng giấy để đựng tài liệu.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...

Thiên Minh Đức là công ty do bà Chu Thị Thành (65 tuổi) là người đại diện pháp luật.

Theo thay đổi đăng ký kinh doanh vào tháng 9-2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ cuối năm 2023, doanh nghiệp này vi phạm trong sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường. Từ năm 2018 - 2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỉ đồng.

Tháng 12-2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Thành do công ty này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tháng 4-2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An có thông báo về công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước, trong đó Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1.030 tỉ đồng.

Trước khi rơi vào cảnh nợ thuế, Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỉ đồng.

Ông Lê Đức Thọ nhận mức án 28 năm tù, giám đốc Xuyên Việt Oil 30 năm tù

Sáng 29-11, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Xuyên Việt Oil và các cơ quan liên quan. Theo đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh nhận 30 năm tù, ông Đỗ Thắng Hải nhận 3 năm tù, ông Lê Đức Thọ nhận 28 năm tù.