Chuyển hồ sơ sang công an nếu phát hiện kinh doanh vàng có dấu hiệu phạm tội

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Cụ thể, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, gia công vàng bạc, đá quý trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế thực hiện nguyên tắc rủi ro trong quản lý thuế để kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế theo đúng quy định. 

Trường hợp phát hiện rủi ro thì thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn.

Việc quản lý thuế giúp kịp thời phát hiện các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có phát sinh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý nhưng không kê khai thuế, có sự chênh lệch giữa giá vốn, doanh thu thực tế với giá vốn, doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như hải quan, công an, quản lý thị trường, ngân hàng… để quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh vàng bạc, đá quý, giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý thuế.

Qua thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng bạc, đá quý có vi phạm pháp luật về thuế và có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định.

Bắt chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV

Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV bị bắt vì “bịa” có mối quan hệ với một số cán bộ cấp cao nên đã có được 6,8ha đất, sau đó chiếm đoạt tiền tỉ rồi đưa giấy tờ giả cho nạn nhân.