Biểu diễn múa khêu gợi trong sòng bạc The Sands ở Macau - Ảnh: MAXIM
Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội ác (UNODC) khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương vừa phát đi cảnh báo về nạn tội phạm hoành hành ở các đặc khu kinh tế trong khu vực.
Cuối tháng 1-2018, Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách cấm vận một nhân vật tên Zhao Wei - chủ tịch hội đồng quản trị Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào), kiêm chủ tịch Kings Romans Group - công ty điều hành sòng bạc Kings Roman Casino tại đây.
Zhao Wei và công ty của ông ta bị Mỹ cáo buộc dùng bức bình phong doanh nghiệp để che giấu hoạt động tội phạm, bao gồm vận chuyển ma túy, buôn người, rửa tiền, đưa hối lộ và buôn lậu động vật hoang dã.
Nói cách khác, Kings Romans Group là một tập toàn tội phạm có tổ chức.
Zhao Wei đã không tỏ ra chút nao núng. "Ông trùm" này lập tức tổ chức họp báo thanh minh, và còn đề xuất sẽ mời các đại sứ, lãnh sự nước ngoài đi tham quan đặc khu Tam Giác Vàng để chứng tỏ... sự đóng góp của họ cho phát triển kinh tế - xã hội Lào.
Một năm đã trôi qua, hiện tại Kings Romans vẫn đang hoạt động bình thường và thậm chí còn mở rộng hơn trước.
Một công trình khổng lồ đang được xây phía sau casino Kings Romans tháng 2-2018, không lâu sau khi công ty này bị Mỹ cấm vận. Nó vẫn tiếp tục thi công cho đến nay - Ảnh: CNN
Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines hiện có khoảng 230 sòng bạc đang hoạt động, chỉ riêng Campuchia có 150 đơn vị đã đăng ký - tăng 53% so với năm 2017, theo thống kê của giới truyền thông am hiểu.
Ngành cờ bạc đang phát triển rực rỡ và có sự dịch chuyển. Bên cạnh đặc khu Macau của Trung Quốc - nơi được mệnh danh là thủ phủ cờ bạc của châu Á, các tay chơi đổ về Đông Nam Á mỗi lúc một đông.
Cách đây vài năm, lợi nhuận cờ bạc ở Macau đạt con số 45 tỉ USD - cao gấp nhiều lần so với Las Vegas của Mỹ. Nhưng cùng khoảng thời gian đó, báo cáo về bóng dáng tội phạm có tổ chức trong ngành công nghiệp này mỗi lúc một nhiều.
Chính quyền Macau phản ứng bằng cách đánh mạnh vào hoạt động tham nhũng và rửa tiền, hệ quả là việc làm ăn ở đây bớt sôi nổi. Ngay sau đó, bỗng nhiên hàng chục casino mọc lên trên khắp Đông Nam Á khiến người ta nghi ngại nhiều trong số chúng có hơi hướng kiểu Kings Roman.
Nhà chức trách Indonesia và số ma túy tổng hợp chuẩn bị đem tiêu hủy - Ảnh: AFP
Quy mô và mức độ tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á đã gia tăng trong vài năm gần đây. Mỗi năm, hàng chục tỉ đôla được tạo ra từ hoạt động sản xuất và vận chuyển thuốc cấm, đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp như ma túy đá.
Buôn lậu người, động vật hoang dã và gỗ cũng sinh lợi cao. Và khi nguồn tiền thu về từ các hoạt động nguy hiểm này tăng, nhu cầu rửa tiền cũng tăng theo.
Ngành công nghiệp cờ bạc đang phát triển nhưng thiếu sự kiểm soát ở Đông Nam Á biến nó trở thành cánh cửa sau cho tội phạm có tổ chức rửa số tiền bẩn của chúng vào hệ thống tài chính toàn cầu.
Các casino ở Đông Nam Á có sự kết nối với hệ thống ngân hàng nước sở tại, từ đó chúng có thể giao dịch với các trung tâm tài chính khu vực như Singapore và Hong Kong.
Tội phạm có tổ chức, do đó, được xem là mối nguy lớn đối với phát triển bền vững, nhất là ở Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay