Mới đây, một cặp đôi người Thái Lan, Wantanee Tippaveth (28 tuổi) và Metee Chinpa (20 tuổi), bị tuyên án 12.640 năm tù cho mỗi người vì tội lừa đảo, vào ngày 10-5 vừa qua. Theo Bangkok Post, cặp đôi này đã cùng 7 người khác dụ dỗ các nạn nhân tham gia vào một kế hoạch Ponzi, một mô hình lừa đảo đa cấp.
Cặp đôi bị tuyên án 12.640 năm tù mỗi người vì lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng.
Lừa đảo bằng hình thức đa cấp, cặp đôi kiếm được 900 tỉ đồng
Cáo trạng cho biết: họ đưa ra một chương trình tiết kiệm đem lại lợi nhuận cao bất thường, lên đến 93%/tháng cho các cá nhân đầu tư, từ tháng 3 đến tháng 10-2019.
Thông qua Facebook, nhóm này đã lừa đảo được hơn 1,3 tỉ baht (khoảng 900 tỉ đồng) của 2.533 người. Theo lời hứa hẹn, với vốn đầu tư thấp nhất 1.000 baht, người tham gia sẽ nhận được 930 baht lợi nhuận cùng khoản vốn đầu tư ban đầu, tổng cộng 1.930 baht.
Những người bị cáo buộc đã không sử dụng tiền để đầu tư hoặc chia lợi nhuận cho người góp vốn, mà lại... chia cho nhau.
Trong thời gian tìm kiếm các nhà đầu tư, Wantanee thường xuyên khoe đồ trang sức đắt tiền trong một cửa hàng cô này sở hữu để tạo uy tín. Tuy nhiên, hầu hết đều là đồ giả.
Trước khi bị bắt, Wantanee thường hay khoe của lên mạng xã hội.
Nhiều nhà đầu tư thậm chí dốc hết tiền của để dành của mình cho nhóm của Wantanee. Khi biết bị lừa, một vài người còn có ý định tự tử vì đã mất tất cả tài sản.
Sau phiên tòa, 7 bị cáo tham gia vụ lừa đảo được tuyên vô tội, vì thiếu chứng cớ phạm tội khi họ chỉ là nhân viên làm theo lời chủ. Nhờ khai báo thành khẩn, cặp đôi tội phạm được giảm án xuống 5.056 năm mỗi người.
Tuy nhiên, luật pháp Thái Lan giới hạn mỗi tù nhân chỉ ngồi tù 20 năm nên cả hai rất có thể chỉ ở tù tối đa 20 năm.
Bình luận hay