25/05/2018 17:12 GMT+7

Cảnh báo việc dùng giấy tờ giả mở thẻ ATM rồi bán lại

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tình trạng một số cá nhân sử dụng giấy tờ giả đăng ký làm thẻ ATM, tài khoản thanh toán tại ngân hàng rồi bán lại mà bên mua có thể sử dụng với mục đích bất hợp pháp.

Cảnh báo việc dùng giấy tờ giả mở thẻ ATM rồi bán lại - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tình trạng dùng thông tin giả mở . Ảnh: T.T.D.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hành vi giả mạo này là vi phạm các quy định hiện hành và tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định, thậm chí có thể bị truy cứu hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Do vậy, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho người khác.

Theo quy định, người mở thẻ phải tuân theo quy định chặt chẽ, phải cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và bên phát hành thẻ phải có trách nhiệm thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện và xác thực khách hàng theo đúng quy trình...

Gần đây, các ngân hàng cũng lên tiếng cảnh báo về việc này.

Hồi cuối tháng 4, khách hàng khi truy cập vào website Sacombank cũng thấy hiện ra cảnh báo rất lớn về hiện tượng mở rồi đưa cho người khác sử dụng.

Sacombank yêu cầu các khách hàng nói chung, đặc biệt giới học sinh và sinh viên, không mở thẻ ATM theo đề nghị của người lạ, không đưa tài khoản hoặc thẻ ATM của mình cho người khác để tránh sử dụng cho mục đích lừa đảo.

Tuổi Trẻ Online cũng đã từng nhận được phản ánh những đối tượng tìm đến các khu nhà trọ và tiếp xúc với các sinh viên đang tìm việc làm, người bán hàng rong, công nhân, lấy lý do cần chạy doanh số nên nhờ đứng tên mở thẻ.

Nếu đồng ý mỗi người sẽ lấy chứng minh nhân dân của mình đến mở 5 thẻ của 5 ngân hàng khác nhau. Mỗi thẻ sẽ được trả công 200.000 đồng. Do thấy dễ kiếm tiền nên nhiều người đã đồng ý.

Theo các ngân hàng, những đối tượng này nhờ người đứng tên mở thẻ. Sau khi có thẻ, họ có thể giả danh công an, tòa án dọa dẫm khách hàng có liên quan đến vụ án nào đó rồi yêu cầu gửi tiền vào tài khoản để xử lý.

Thậm chí các đối tượng này còn giả công ty viễn thông thông báo trúng thưởng. Sau đó, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ để chi thưởng hoặc yêu cầu chuyển tiền cho chúng để làm chi phí khi nhận thưởng.

Việc cho thuê tên mở thẻ rất rủi ro cho chủ thẻ vì có khả năng bị liên đới trách nhiệm các vụ lừa đảo, đem đến rất nhiều hệ lụy về sau mà người mở thẻ không lường trước được. Do vậy người dân không nên ham món lợi nhỏ trước mắt vì có thể chuốc lấy hậu quả lâu dài.

TTO - Số lượng thẻ ngân hàng phát hành tính đến cuối năm 2017 là 132 triệu thẻ, nhưng theo số liệu của Hội Thẻ Việt Nam, chỉ có 77 triệu thẻ hoạt động thực sự, 55 triệu thẻ còn lại là thẻ "rác".

A.HỒNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tiến độ vành đai 3 TP.HCM: Xây dựng kịch bản thông xe đoạn phía Đông

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường, sau cuộc họp rà soát tiến độ tuyến đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua thành phố.

Tiến độ vành đai 3 TP.HCM: Xây dựng kịch bản thông xe đoạn phía Đông

13.699 hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 13.699 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai. Đặc biệt, 1.474 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

13.699 hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai

Quảng Trị phân công 4 phó chủ tịch phụ trách các dự án tổng vốn hàng trăm ngàn tỉ đồng

Bốn phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được phân công trực tiếp chỉ đạo nhiều đề án, dự án trọng điểm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 8%.

Quảng Trị phân công 4 phó chủ tịch phụ trách các dự án tổng vốn hàng trăm ngàn tỉ đồng

TP.HCM trước sáp nhập có trên 5.500 căn hộ đủ điều kiện mở bán

Trong 6 tháng đầu năm 2025, TP.HCM có tổng cộng 5.556 căn nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán, trong đó các dự án chủ yếu tập trung tại khu vực TP Thủ Đức (cũ).

TP.HCM trước sáp nhập có trên 5.500 căn hộ đủ điều kiện mở bán

Tây Ninh hợp tác với tập đoàn Singapore phát triển logistics tại Khu kinh tế Mộc Bài

Tỉnh Tây Ninh sẽ tạo mọi điều kiện để Tập đoàn YCH phát triển trung tâm logistics tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Tây Ninh hợp tác với tập đoàn Singapore phát triển logistics tại Khu kinh tế Mộc Bài

Mỹ dọa áp thuế quan 500%, Nga chỉ trích 'Mỹ nói 1 đằng làm 1 nẻo'

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu quan điểm về những động thái gần đây của chính quyền Mỹ, trong đó có lời đe dọa áp thuế 500% lên các nước nhập khẩu dầu khí từ Nga.

Mỹ dọa áp thuế quan 500%, Nga chỉ trích 'Mỹ nói 1 đằng làm 1 nẻo'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar