22/03/2015 08:14 GMT+7

​Bắt tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trường Sơn

M.QUANG
M.QUANG

TT - Tổng giám đốc Hồ Hoài Nam cùng phó tổng giám đốc Nguyễn Trung Thành bị khởi tố, bắt giam để điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 43 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trường Sơn (TSS), tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo của công ty này về hành vi trên. 

Các bị can bị bắt tạm giam gồm Hồ Hoài Nam (37 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), tổng giám đốc TSS; Nguyễn Trung Thành (35 tuổi, trú tại phường 11, quận 6, TP.HCM), phó tổng giám đốc TSS.

Cơ quan điều tra tình nghi hai bị can này đã làm giả hồ sơ mua bán chứng khoán để vay tiền Ngân hàng Thương mại cổ phần Tín Nghĩa - TNB (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn), chiếm đoạt hơn 43 tỉ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vào tháng 3-2011, ông Hoàng Minh Sơn, chủ tịch HĐQT của TSS, đã ủy quyền cho Hồ Hoài Nam thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác với TNB với nội dung ngân hàng này cho TSS vay tiền.

Các điều kiện kèm theo gồm khách hàng phải có hoạt động mua bán chứng khoán, kỳ hạn vay vốn ba ngày để ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết trên cơ sở tài sản đảm bảo và nguồn trả nợ là nguồn thu từ việc bán chứng khoán niêm yết từ chính sở hữu của khách hàng.

Sau khi ký hợp đồng hợp tác, Hồ Hoài Nam đã lợi dụng các điều khoản trong hợp đồng để cùng Nguyễn Trung Thành làm giả 28 bộ hồ sơ vay tiền từ TNB.

Cụ thể, các bị can đã giả mạo chứ ký khách hàng trong giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết, ký khống giấy xác nhận kết quả giao dịch.

Sau đó các bị can đã dùng các giấy tờ giả này làm thủ tục để vay vốn với số tiền hơn 43,6 tỉ đồng của TNB.

Toàn bộ số tiền này sau đó đã được TNB chuyển vào tài khoản của TSS và công ty này đã sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như chi hoạt động của công ty, chuyển cho hai công ty của ông Hoàng Minh Sơn gần 29,5 tỉ đồng và chuyển cho vợ ông Sơn hơn 9,3 tỉ đồng.

Cho đến nay, TSS đã ngừng hoạt động và không trả nợ cho TNB.

M.QUANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Địa điểm trụ sở, lãnh đạo Thi hành án dân sự Tây Ninh, Đà Nẵng

Báo Tuổi Trẻ cập nhật danh sách trụ sở Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh và 12 phòng thi hành án dân sự thuộc tỉnh.

Địa điểm trụ sở, lãnh đạo Thi hành án dân sự Tây Ninh, Đà Nẵng

Cướp vé số của người lớn tuổi ở Đồng Tháp, 2 ngày sau bị Công an Tây Ninh phục bắt

Sau khi giả mua rồi giật 150 vé số của cụ ông ở Đồng Tháp, tên Hồng bị bắt tại Tây Ninh hai ngày sau đó, khi đang chạy trên quốc lộ 1.

Cướp vé số của người lớn tuổi ở Đồng Tháp, 2 ngày sau bị Công an Tây Ninh phục bắt

Vợ của 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt tại Thái Lan khi tính trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan, khi nghi phạm đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Vợ của 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt tại Thái Lan khi tính trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Công an làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán heo bệnh

Đại diện Cục C05 cho biết đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán hình ảnh tố Công ty C.P. bán heo bệnh.

Bộ Công an làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán heo bệnh

5 người bị khởi tố trong vụ sai phạm dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức là ai?

5 người bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ở hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

5 người bị khởi tố trong vụ sai phạm dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức là ai?

Khởi tố một cựu lãnh đạo ngân hàng liên quan đến vụ án tại Bamboo Capital

Ông Đỗ Anh Tú - nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng Tiên Phong, nguyên chủ tịch Chứng khoán TPS, và ông Nguyễn Hồ Nam, nhà sáng lập Bamboo Capital, bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo.

Khởi tố một cựu lãnh đạo ngân hàng liên quan đến vụ án tại Bamboo Capital
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar