Cơ quan điều tra tình nghi bị can này đã có hành vi tạo dựng số dư ảo các mã chứng khoán, ký hợp đồng cầm cố chứng khoán, ký xác nhận phong tỏa chứng khoán để chiếm đoạt số tiền 80 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank, nay là SHB).
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Huy Chí (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị), Phạm Minh Tuấn (nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán SME) và hai thuộc cấp về tội danh trên.
Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra còn xác định Công ty SME đã làm giả hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí VN (PVI) để được công ty này chuyển cho gần 108 tỉ đồng. Khi PVI chuyển tiền xong, các bị can Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí đã sử dụng vào mục đích khác.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay