Bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế

Theo điều tra ban đầu của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh này "phù phép" nhiều tiền thuế của Nhà nước, gây thất thu ngân sách.

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình MêKông tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) do Trần Vũ Quyết, 40 tuổi, làm giám đốc; Lê Xuân Sơn, 42 tuổi, làm kế toán, có dấu hiệu vi phạm. Sau đó đơn vị đã lập án, đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định: ngày 6-6-2018, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thuê đất số 183/GP-UBND cho phép Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình MêKông - chi nhánh mỏ đất Tượng Sơn được phép khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên và thuê đất tại xã Tượng Sơn.

Trữ lượng khai thác tại khu vực trên là 1.599.989m³, công suất khai thác 98.000m³/năm, thời hạn khai thác là 16 năm 7 tháng.

Trong quá trình hoạt động, Trần Vũ Quyết trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Lê Xuân Sơn chỉ bán, xuất hóa đơn giá trị gia tăng một lượng nhất định đối với hàng hóa bán ra là đất san lấp. Còn đa số bán cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế.

Khi khách hàng yêu cầu cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng thì Trần Vũ Quyết bàn bạc cùng Lê Xuân Sơn cân đối số lượng để xuất hóa đơn (thường chỉ xuất từ 50 - 70% khối lượng thực tế khách hàng mua) và yêu cầu khách hàng phải nộp thêm các khoản tiền thuế, phí tương ứng với khối lượng đã xuất hóa đơn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ quý 3-2021 đến quý 4-2023, Trần Vũ Quyết đã chỉ đạo bỏ ngoài sổ sách kế toán với khối lượng hàng trăm nghìn m³ đất, thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền trốn thuế hơn 2,1 tỉ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường trên 700 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hơn 5.800 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản hai giá để trốn thuế

Cơ quan thuế ở Cần Thơ đã xử lý hơn 1.200 hồ sơ chuyển nhượng hai giá nhằm trốn thuế, buộc người chuyển nhượng bất động sản phải nộp hơn 145 tỉ đồng.