Hồ Thị Thùy Ngân đã dùng thủ đoạn thành lập công ty chuyển phát nhanh, huy động vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều người - Ảnh: Công an cung cấp
Sáng 30-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm giam đối với Hồ Thị Thùy Ngân (31 tuổi, ở thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Cơ quan CSĐT, vào tháng 11-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân, tố cáo Hồ Thị Thùy Ngân hiện là giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh “P and T” có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình điều tra, công an xác định Ngân không có nghề nghiệp ổn định. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2022, Ngân đã đưa nhiều thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Trong đó, có thủ đoạn thành lập công ty chuyển phát nhanh để huy động vốn trái phép từ nhiều người, sau đó chiếm đoạt với số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cùng với lời khai của người tố giác, người có quyền lợi liên quan, vào tháng 3-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Kêu gọi góp vốn đầu tư để lừa đảo
Trước đó, vào tháng 12-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát đi thông báo truy tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hồ Thị Thùy Ngân gây ra.
Theo đó, trong 3 năm (2021-2023), Hồ Thị Thùy Ngân đã đưa ra nhiều thông tin để huy động vốn từ nhiều người dân.
Trong đó có việc vay vốn đáo hạn ngân hàng; kêu gọi góp vốn đầu tư vào một số dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; góp vốn mua cổ phần để hưởng lợi tức cổ đông từ Công ty TNHH Chuyển phát nhanh "P and T" do Ngân điều hành.
Từ những thông tin huy động vốn nêu trên, Ngân đã chiếm đoạt của bà Đ.T.N.L. (36 tuổi, ở thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) cùng những người khác với tổng số tiền hơn 15,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, theo nguồn tin tố giác tội phạm, Ngân còn chiếm đoạt tiền của nhiều người khác cũng bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua cổ phần tại công ty.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay