Bắt nhóm thành lập hơn 30 công ty 'ma' ở nhiều tỉnh thành để bán khống hóa đơn VAT

Công an bắt quả tang nhóm người làm giả hóa đơn - Ảnh: M.Q.

Chiều 3-8, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa triệt phá một nhóm chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng “khống” với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

5 người bị khởi tố, tạm giam gồm Đinh Thị Lan (trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Trần Thị Đức (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Bạch Xuân Đức (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Đình Vũ (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Doãn Đình Đông (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018 đến 2021 Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại Đắk Nông nhằm mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng.

3 công ty này đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng.

Ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty “ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Lập công ty ‘ma’ để nhập ngà voi, xương sư tử, sừng tê giác từ châu Phi

TTO - Ngày 22-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.