14/08/2020 16:04 GMT+7

Bắt giám đốc làm dự án cho Alibaba trốn thuế

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh (45 tuổi, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi trốn thuế. Thanh là chủ doanh nghiệp xây dựng, nhận hàng chục tỉ tiền thi công hạ tầng cho địa ốc Alibaba.

Bắt giám đốc làm dự án cho Alibaba trốn thuế - Ảnh 1.

Một góc hạ tầng của dự án Alibaba ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 2017 đến tháng 12-2018, Ngô Quang Thanh - giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần THT Vũng Tàu - ký 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình với Công ty TNHH Maluna (số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), với tổng giá trị hơn 51 tỉ đồng. 

Công ty này là một trong hàng chục công ty "con" của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện - chủ tịch địa ốc Alibaba) làm giám đốc. Bà Mai cũng là người phụ trách pháp lý của địa ốc Alibaba. 

Công ty THT Vũng Tàu nhận thầu xây dựng cho Công ty TNHH Maluna chính là thi công các công trình cho địa ốc Alibaba tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắt giám đốc làm dự án cho Alibaba trốn thuế - Ảnh 2.

Cưỡng chế dự án Alibaba tại thị xã Phú Mỹ tháng 7-2019 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo kết quả giám định của ngành chức năng, quá trình thi công, giao dịch của 2 công ty, phía Công ty Maluna đã chuyển hơn 27 tỉ đồng vào tài khoản của ông Ngô Quang Thanh. Nhưng Công ty THT Vũng Tàu đã không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT mà chỉ khai báo thuế đầu vào với số tiền hơn 6 tỉ đồng, không phát sinh hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

Việc làm này của Công ty THT Vũng Tàu là hành vi "trốn thuế" và đã gây thiệt hại số tiền gần 1,9 tỉ đồng tiền thuế GTGT.

Tháng 7-2020, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thanh về tội trốn thuế. Quá trình này, ông Ngô Quang Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và mới đây, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can này khi đang ở Hà Nam.

Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa bán dự án 'ma'

TTO - Liên quan vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án 'ma', cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa thi hành lệnh khởi tố thêm 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 13 người.

ĐÔNG HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ liên tỉnh, thu giữ gần 1 tấn hàng cấm.

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Lái ô tô tông hàng xóm gãy 5 xương sườn, tài xế bị truy tố tội giết người

Lãnh 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích sau khi lái xe tông thẳng vào hàng xóm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt thì bị điều tra lại và truy tố tội giết người.

Lái ô tô tông hàng xóm gãy 5 xương sườn, tài xế bị truy tố tội giết người

Gia đình tố cô giáo mầm non đánh, kéo lê, ném bé gái 4 tuổi vào tường

Một phụ huynh ở Hà Nội tố cô giáo mầm non đánh đập, kéo lê và ném con gái 4 tuổi vào tường ngay trong lớp học.

Gia đình tố cô giáo mầm non đánh, kéo lê, ném bé gái 4 tuổi vào tường

Phá đường dây thu gom, giết mổ heo bệnh bán cho chợ, quán ăn, nhà hàng khắp Hà Nội

Hàng tấn heo bệnh được các nghi phạm thu gom, giết mổ trái phép rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Hà Nội.

Phá đường dây thu gom, giết mổ heo bệnh bán cho chợ, quán ăn, nhà hàng khắp Hà Nội

Siết chặt thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Nghị định mới của Chính phủ quy định rõ 4 hình thức xử lý kỷ luật và thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có vi phạm.

Siết chặt thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), qua đó phát hiện 186 người dương tính ma túy.

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar