Bắt đối tượng truy nã cầm đầu đường dây đánh bạc, cho vay lãi nặng

Ngày 20-6, Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ và di lý nghi can Bùi Khánh Hội (39 tuổi, trú tại 91/41 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về Nam Định để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tháng 3-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã Bùi Khánh Hội về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng.

Theo cơ quan công an, Hội cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Khoảng tháng 3-2022, Hội chuyển từ TP.HCM về sinh sống tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Sau đó, Hội thống nhất với Trương Hoàng Việt (trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng) mở cửa hàng cầm đồ Hưng Lộc tại nhà Việt để cho khách cầm đồ, vay tiền, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trên các trang mạng.

Bùi Khánh Hội thuê Trương Hoàng Việt thực hiện mọi giao dịch của hiệu cầm đồ và trả cho Việt 7.000.000 đồng/tháng.

Hội chỉ đạo Việt bán số lô, số đề, nhận cá cược bóng đá và cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao.

Nếu khách vay chậm trả lãi, Hội chỉ đạo Việt thu tiền lãi lên tới 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 720%/năm) để phạt khách vay.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5-2022 đến tháng 12-2022, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề khoảng 45 tỉ đồng; số tiền giao dịch cá độ bóng đá hơn 10 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 3-12-2022, Công an tỉnh Nam Định triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng do Bùi Khánh Hội cầm đầu, bắt giữ Trương Hoàng Việt và 5 đối tượng khác. Còn Hội bỏ trốn và bị truy nã.

Truy nã người bỏ trốn trong vụ rửa tiền ở Công ty Cao su Đắk Lắk

Bị khởi tố về hai tội "rửa tiền" và "tham ô tài sản", cựu chủ tịch doanh nghiệp bán cây giống cho Công ty Cao su Đắk Lắk đã bỏ trốn và đang bị công an truy nã.