Bắt cựu phó giám đốc quỹ tín dụng ký duyệt cho vay khống

Ngày 6-5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Sanh (53 tuổi, cựu phó giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An, huyện Trà Cú) và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi, cựu trưởng ban kiểm soát chuyên trách Quỹ tín dụng Đại An) để điều tra về tội "vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo kết quả điều tra, với vai trò là trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Đại An, năm 2010, Đèo đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ các khoản vay, Đèo đã lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân trong gia đình để lập khống hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng.

Trong năm 2018 và 2019, Đèo sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin sổ tiền của người khác, tự ký giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỉ đồng.

Dù biết Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng với vai trò phó giám đốc, Sanh đã ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỉ đồng.

Bắt cựu chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Long Bình

TTO - Chiều 13-7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hùng Quốc (58 tuổi, ngụ phường 4, TP Trà Vinh) để điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.