Bắt cựu cán bộ ngân hàng về tội lừa đảo với thủ đoạn cho vay đáo hạn ngân hàng

Ngày 24-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Cao Minh Thuận (36 tuổi, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Thuận là cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh Kiên Giang lâm nợ nên lừa đảo nhiều người bằng chiêu vay đáo hạn ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, do nợ ông P.C.C. số tiền 2 tỉ đồng, đã đến hạn trả nợ nhưng Thuận không có tiền trả. Lúc này, Thuận dựng lên câu chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay mượn từ người quen. 

Dù vẫn đang làm nhân viên ngân hàng và có quyền xử lý hồ sơ vay, nhưng thực tế Thuận không có khách hàng nào yêu cầu hỗ trợ đáo hạn ngân hàng như đã nói.

Ngày 23-9-2024, Thuận nói dối vợ cần 1 tỉ đồng giúp khách hàng đáo hạn ngân hàng, rồi vay được số tiền đó từ bà N. (do vợ giới thiệu) và chuyển ngay cho ông C. trả nợ.

Hai ngày sau, Thuận lại thuyết phục ông P.C.C. cho vay 700 triệu đồng để đáo hạn nợ khách, được ông C. tin tưởng chuyển tiền và dùng trả nợ ông Đ.D.H.

Cả hai lần vay, Thuận đều không dùng tiền đúng mục đích như đã cam kết, mà dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân, khiến ông C. và bà N. mất khả năng thu hồi vốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Gom 20 tỉ đồng cho vay đáo hạn nhưng thực tế là chiếm đoạt

Nguyễn Thị Thu Trang nói với bà Q. có nhiều người cần vay vốn đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, Trang đã dùng hơn 20 tỉ đồng của bà Q. đưa để làm ăn rồi thua lỗ, mất khả năng chi trả.