Bắt bị can lừa bán 997 tờ hóa đơn khống gần 2 triệu m3 cát, thu trên 3 tỉ đồng

Bị can Nguyễn Hữu Phước tại cơ quan điều tra - Ảnh: TIẾN VĂN

Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt giữ và di lý bị can Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) từ TP.HCM về An Giang. 

Phước là bị can đang trốn quyết định truy nã về tội "mua bán trái phép hóa đơn" của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10-2018 đến tháng 5-2020, Nguyễn Hữu Phước thành lập Công ty TNHH một thành viên Tiền Sở Thượng, có trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ngoài ra, Phước còn điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên giám đốc.

Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Phước xuất bán 997 hóa đơn cho Công ty Thanh Vân Tân Châu và Công ty Giang Sơn Tân Châu do Lê Thanh Vân (41 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đứng tên và điều hành hoạt động, không có hàng hóa kèm theo.

Toàn bộ 997 hóa đơn đã ghi khống gần 2 triệu m³ cát, với tổng số tiền trên hóa đơn 102 tỉ đồng. Phước thu lợi từ việc bán hóa đơn cho Vân trên 3 tỉ đồng. Còn Vân đem bán lại số hóa đơn trên cũng thu lợi trên 1,9 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 23-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phước về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn". Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Phước.

Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 3-10, Phước bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an TP.HCM bắt giữ tại Bệnh viện 115, thuộc phường 2, quận 10.

Trước đó, Lê Thanh Vân đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

Khởi tố 3 bị can của đường dây mua bán hóa đơn cả trăm tỉ đồng

TTO - Ngày 11-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”, liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn số lượng lớn.