Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi, ngụ khu Hòn Bồ, P.12, TP Đà Lạt) là chủ mưu vụ án - Ảnh: HÀ NGỌC
Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND tỉnh cho biết đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở với 3 đối tượng có hành vi câu kết với nhau, dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 bị hại với số tiền (do các bị hại khai báo) trên 13 tỉ đồng.
Ba đối tượng gồm: Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi, ngụ khu Hòn Bồ, P.12, TP Đà Lạt); Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi, ngụ tổ dân phố Thái An, P.12, TP Đà Lạt) và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi, ngụ đường Cô Giang, P.9, TP Đà Lạt).
Lộc trong vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, tham gia nhiều vụ; Vy thực hiện các lệnh chuyển tiền của ngân hàng, giữ vai trò đồng phạm quan trọng; My tham gia ký nhiều hợp đồng giao dịch với khách hàng, vai trò giúp sức tích cực.
Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, vào các tháng 8, 9, 10-2021, Phòng PC01 Công an Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của hơn 10 bị hại, tố cáo một nhóm người có hành vi câu kết với nhau, lừa chiếm đoạt tài sản của họ, người nhiều nhất hơn 10 tỉ đồng, người ít vài trăm triệu đồng.
Nhóm này làm "cò" đất hoặc đi cùng chủ nhà bán đất, làm giả giấy tờ ngân hàng... khiến họ tin tưởng giao tài sản (giấy tờ nhà đất, tiền), sau đó họ không liên lạc được hoặc không có cách nào lấy lại được tài sản.
Khám nhà Huỳnh Nguyễn Hà Vy, được xác định trợ giúp đắc lực cho Lộc - Ảnh: HÀ NGỌC
Vy khai nhận, do đợt dịch COVID-19, Vy rời TP.HCM về Đà Lạt, gặp lại Lộc và My. Lộc sau đó nhờ, rủ Vy, My cùng tham gia việc làm ăn với Lộc.
Mùa bóng đá Euro, Lộc tham gia cá độ bóng đá, thua nhiều trận trong giải, số tiền cá cược từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng; thậm chí có 1 trận cá cược với số tiền 1 tỉ đồng.
Để có tiền cá độ, Lộc chủ mưu lừa đảo bằng hình thức giả làm "cò" đất, tìm người bán, người mua rồi cùng ra công chứng đặt cọc, mua bán sang tên; sau đó kiếm cớ "lật kèo" lấy được tiền của người mua đất và chiếm đoạt sổ đỏ của chủ đất tiếp tục đem bán hoặc cầm cố. Một số vụ chỉ mình Lộc tham gia. Một số vụ Vy, My tham gia giúp sức tích cực.
Vy thực hiện làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng bằng smartphone, trên phần mềm do Vy tự tìm hiểu thông tin trên mạng Internet. Tin tưởng vào các lệnh chuyển tiền giả này, nhiều người đã chuyển tiền hoặc công chứng giấy tờ đất đai cho Lộc hoặc cho Lộc vay tiền. Có tiền, Lộc chia cho Vy, My.
Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả 3 chia nhau ăn xài. Lộc khai, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã "chung chi" do bị thua cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân.
Đăng ký tại đây
Bình luận hay