20/03/2024 12:58 GMT+7

Bà trùm xăng dầu Vũng Tàu cùng 31 bị cáo hầu tòa

Mai Thị Dần (57 tuổi), bà 'trùm' xăng dầu ở Vũng Tàu, cùng 31 bị cáo hầu tòa liên quan chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Các bị cáo trong đại án xăng dầu giai đoạn 2 hầu tòa - Ảnh: A LỘC

Các bị cáo trong đại án xăng dầu giai đoạn 2 hầu tòa - Ảnh: A LỘC

Ngày 20-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 32 bị cáo trong đại án xăng dầu giai đoạn 2 cùng về tội "trốn thuế".

Trong đó, Mai Thị Dần (57 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Dần) và Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu Chuyên) được xác định là những người cầm đầu.

Theo cáo trạng, tháng 2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh, thành khác.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện bị cáo Nguyễn Thăng Long - giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 (huyện Trảng Bom) - ngoài liên quan đến tội buôn lậu đã xét xử ở giai đoạn 1, còn tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần cung cấp.

Theo điều tra, Mai Thị Dần cùng chồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Hà Lộc (viết tắt Công ty Hà Lộc) với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ…

Vào năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một số người bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ giá rẻ nên nảy sinh ý định mua vào bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Được sự đồng ý của hai vợ chồng Chuyên, Nguyễn Đức Dần thành lập Công ty đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (viết tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Sau đó, các bị cáo đã thuê người thay phiên nhau làm giám đốc.

Vợ chồng Chuyên đồng ý cho Nguyễn Đức Dần sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc. Từ đó, Nguyễn Đức Dần điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán tại thị trường Việt Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2020 đến tháng 10-2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỉ đồng.

Quá trình nhập lậu xăng dầu được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế. Số xăng, dầu lậu này sau đó được bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành trong nước.

Ngoài ra, trong đường dây trốn thuế này còn có các bị cáo là giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy…

Quá trình làm việc, các bị cáo đều biết số xăng, dầu này mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện các công việc như: cho tàu rời cảng, cập mạn với tàu thuyền khác trên biển, chuyển tải, sang mạn xăng, dầu trái phép…

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 20-3 đến 8-4.

Ông trùm đại án xăng dầu giai đoạn 1 được giảm án

Trước đó, từ ngày 25-10 đến 8-12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ.

Trong đó, các bị cáo cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 17 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 16 năm tù về tội buôn lậu, Ngô Văn Thụy (cựu đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Trong đó, Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm); Phan Thanh Hữu lãnh 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) cùng về tội buôn lậu.

Riêng Ngô Văn Thụy không được giảm án.

Đại án xăng dầu: Truy tố 32 bị can về tội trốn thuế

Ngày 1-3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay vừa hoàn tất cáo trạng đại án xăng dầu giai đoạn 2, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 32 bị can về tội “trốn thuế”.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an phường bị tố đánh người

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Công an Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an phường bị tố đánh người

Làm khống 379 hồ sơ cải tạo xe, nhóm đăng kiểm viên lãnh án

Nhóm đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 77-04D tại Bình Định nhận tiền đút lót để thông qua 379 hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống, nhận hối lộ 189,5 triệu đồng.

Làm khống 379 hồ sơ cải tạo xe, nhóm đăng kiểm viên lãnh án

Nhận quyết định cưỡng chế, 'vua chuối' Út Huy xin tiếp tục thu hoạch chuối đến khi dự án cần đất

'Vua chuối' Út Huy bày tỏ khi dự án cần đất để triển khai thì gia đình sẽ trao trả ngay. Còn nếu chưa cần đất thì xin tiếp tục được thu hoạch chuối để tránh lãng phí.

Nhận quyết định cưỡng chế, 'vua chuối' Út Huy xin tiếp tục thu hoạch chuối đến khi dự án cần đất

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin cán bộ công an phường bị tố đánh người

Trước thông tin phản ánh có dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội khi đến làm việc tại một công ty trên địa bàn, giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin cán bộ công an phường bị tố đánh người

Nhiều cựu lãnh đạo Vinafood II nhận án tù, Công ty Nguyễn Kim phải nộp 68 tỉ

Chiều 13-5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ Vinafood II chuyển giao khu đất 132 Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) trái quy định cho Công ty Vĩnh Hội, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 113,7 tỉ đồng.

Nhiều cựu lãnh đạo Vinafood II nhận án tù, Công ty Nguyễn Kim phải nộp 68 tỉ

Công an điều tra vụ người phụ nữ đập vỡ kính ô tô ở Đồng Tháp

Ngày 13-5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiếp tục điều tra vụ người phụ nữ dùng gậy đập vỡ kính ô tô gây xôn xao dư luận.

Công an điều tra vụ người phụ nữ đập vỡ kính ô tô ở Đồng Tháp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar