Agribank: đề nghị xác định quan hệ giữa Kiều Quang và ông Nghị

Ảnh minh họa - Ảnh: Gia Minh

Liên quan đến bài báo “gửi tiền tiết kiệm nhưng không rút được tiền”, tổng giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank) chiều 16-3 có văn bản gửi cơ quan chức năng, cho biết ngày 2-2-2015, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều đang sinh sống tại Pháp,  địa chỉ tại Việt Nam ở Tân Thành- Bà Rịa Vũng Tàu) có mang sổ tiết kiệm số seri AM0741680, số tiền 400.000 EUR đến  Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi, TP.HCM xin rút số tiền nêu trên.

Qua đối chiếu, sổ tiết kiệm ông Nghị đang giữ có seri không khớp với số seri trên hồ sơ và phần mềm quản lý dữ liệu của Agribank. Mặt khác, sổ ông Nghị mang đến rút tiền không có tiền trong ngân hàng.

Đồng thời trên hồ sơ thể hiện ông Nghị có một sổ tiết kiệm có số seri là AM0741713 hiện đang được thế chấp đảm bảo vay số tiền 10.400.000.000 đồng. Hiện số tiền này đang được Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi phong tỏa để bảo đảm việc trả nợ khoản vay.

Theo báo cáo của Agribank, qua kiểm tra, từ tháng 9-2014, ông Dương Thanh Nghị  đã nhiều lần giao dịch gửi tiền, vay tiền tại phòng giao dịch Hòa Hưng. Tất cả các giao dịch của ông Nghị đều được thực hiện trực tiếp với Nguyễn Lê Kiều Quang (thời điểm đó là giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng - Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) tại phòng làm việc riêng, không thông qua giao dịch viên.

Quang hiện đang bị cơ quan điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và truy nã về tội tham ô tài sản.

Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của khách hàng và mong muốn làm sáng tỏ sự việc, Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã thông báo cho ông Nghị để phối hợp giải quyết.

Theo Agribank, do hồ sơ vay vốn, thế chấp sổ tiết kiệm AM0741713 có đầy đủ chữ ký của ông Nghị trên tất cả các chứng từ nên việc ông Nghị yêu cầu rút tiền cho sổ tiết kiệm số AM0741680 không có trong hồ sơ lưu tại Agribank là chưa thực hiện được, phải chờ kết luận của cơ quan pháp luật.

Agribank đã có công văn gửi cơ quan điều tra đề nghị xác định quan hệ cá nhân giữa Nguyễn Lê Kiều Quang và ông Dương Thanh Nghị đối với khoản tiền 400.000 EUR nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng, tham ô tài sản của Nhà nước.